按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為全面總結(jié)過(guò)去一年的工作，落實(shí)好新一年度的任務(wù)，在各方面的積極籌備下，4月19日上午，江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司2008年度股東大會(huì)在公司辦公樓二樓會(huì)議室如期召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司股東及股東代理人、董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

    本次會(huì)議的主要任務(wù)是對(duì)2008年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等9個(gè)議案進(jìn)行審議表決。

    會(huì)上，胡爾廣董事長(zhǎng)代表公司董事會(huì)向股東作了2008年度董事會(huì)工作報(bào)告。他在報(bào)告中指出，2008年公司通過(guò)加大新品研發(fā)力度，加快產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，加強(qiáng)預(yù)算和投資管理，企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力進(jìn)一步提升，公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司全年銷售各類發(fā)動(dòng)機(jī)及終端產(chǎn)品102.83萬(wàn)臺(tái)；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入203,618.81萬(wàn)元；出口創(chuàng)匯12727萬(wàn)美元，同比增加4262萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)8,333.01萬(wàn)元；每股收益0.099元，凈資產(chǎn)收益率7.14%。胡董事長(zhǎng)重點(diǎn)分析了農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及公司面臨的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，他強(qiáng)調(diào)當(dāng)前外部環(huán)境給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)的壓力越來(lái)越大。同時(shí)，他向股東介紹了公司未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，并就企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和09年度的主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)思路和工作舉措作了進(jìn)一步的闡述。他指出，09年隨著國(guó)家加快新農(nóng)村建設(shè)的推進(jìn)，“三農(nóng)政策”的進(jìn)一步落實(shí)，拉動(dòng)內(nèi)需各項(xiàng)重大舉措的推行，中央及各級(jí)地方財(cái)政購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼的實(shí)施，勢(shì)必會(huì)給農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)更加廣闊的空間、更為美好的前景，也為江動(dòng)09年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施提供強(qiáng)有力的依托。圍繞09年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司將以戰(zhàn)略目標(biāo)為驅(qū)動(dòng)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，推進(jìn)實(shí)施產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)兩個(gè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及國(guó)際戰(zhàn)略合作，加快汽油機(jī)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)APU、風(fēng)電、中拖新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固、提升多缸、單缸柴油機(jī)業(yè)務(wù)；以質(zhì)量為核心，大力開(kāi)展“市場(chǎng)、質(zhì)量、存貨、人力資源”四項(xiàng)整頓，深化管理變革，加強(qiáng)績(jī)效考核，扎實(shí)基礎(chǔ)，苦煉內(nèi)功，全面提升內(nèi)部管理水平，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)生存與發(fā)展能力。胡董事長(zhǎng)還就公司股東關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)的解答。與會(huì)股東對(duì)公司過(guò)去一年取得的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表示振奮，并對(duì)江動(dòng)未來(lái)的發(fā)展充滿信心和期待。

     會(huì)上，獨(dú)立董事卞志山代表公司獨(dú)立董事向股東大會(huì)作了2008年度述職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)主席徐立作了2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，財(cái)務(wù)總監(jiān)向志鵬作了2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

     此外，會(huì)議還就《2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》、《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于與重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司互相提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》等6項(xiàng)議案進(jìn)行了審議。

     經(jīng)參加會(huì)議的全體股東現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決，十項(xiàng)議案全部獲全票通過(guò)。江蘇一正律師事務(wù)所的兩名律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　大會(huì)在完成全部議程后，在熱烈的掌聲中圓滿落幕。